Москва
PR.Банк
Банк Стратегия (лишен лицензии)

Банк Стратегия (лишен лицензии)

Приказом ЦБ РФ от 21.07.2016 банк лишен лицензии. Подробнее
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Стратегия» - кредитное учреждение с небольшим объемом активов, главный офис которого располагался в Москве. Основное внимание было сконцентрировано на размещении вкладов граждан, продаже кредитов юридическим лицам и обслуживании финансовых потоков последних.

Банковская организация начала свое существование в 1994 г. В системе страхования вкладов она состоит с 2004 г.

В 2014 г. ей предъявлялись обвинения в нарушении законодательства о противодействии отмыванию доходов и спонсированию терроризма. В частности, Банком России было установлено, что кредитное учреждение состояло в списке 21 российских банков, участвовавших в выводе средств за рубеж по «молдавской схеме» на общую сумму 700 миллиардов рублей. Большинство банковских структур из списка впоследствии лишились лицензии. Что касается банка «Стратегия», то к нему, согласно опубликованной в газете «Ведомости» информации, были лишь применены меры административного наказания. Издание предоставило эти сведения, опираясь на оказавшиеся в его доступе документы – письма ведомства по финансовому мониторингу Молдавии, направленные Министерству иностранных дел РФ.

Главный офис кредитно-финансовой организации базировался в Москве. Помимо этого, у нее действовал 1 филиал и 13 дополнительных офисов.

Основным ее направлением являлась работа с юридическими лицами. Ее услугами пользовались преимущественно компании, занятые в сферах торговли, строительства, энергетики и производства.

 

 

ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Стратегия»

Лицензия
Банк лишен лицензии 21.07.2016
Руководитель
Другов Кирилл Андреевич
Центральный офис
119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, 12, стр. 11
Основной телефон
8 (800) 775-38-38
Официальный сайт