По данным Центрального банка, в 2015 году было проведено транзитных операций на общую сумму 1,5 млрд. долларов. Объем обналичивания средств составил 400 млрд. рублей. Такие данные озвучил заместитель председателя ЦБ Дмитрий Скобелкин во время своего выступления на банковском форуме, организованном АРБ.
По словам Скобелкина, совокупный объем операций по выводу средств из России снизился в 5 раз. Сумма в 1,5 млрд. долларов, конечно, не маленькая, но это уже не 5-8, и не 26 млрд. долларов, которые были в предыдущие годы. Объем операций по обналичиванию снизился на 30%, сообщил представитель ЦБ.
Зампред ЦБ также рассказал, что регулятор отмечает возврат старых схем обналичивания и вывода средств через отечественные банки. В данное время активизировались «расчеты за услуги» на большие суммы, которые используют недобросовестные участники рынка. Оказание услуг не требует подтверждения от таможенных органов, по ним нет пересечения границы. ЦБ зафиксировал случаи, когда «какая-то лекция стоила несколько миллионов долларов». При этом факт предоставления услуги подтверждался только «бумажками», сказал Скобелкин.
На новый виток вышла схема по обналичиванию средств через кредитные карты. Выявлены факты, когда людям в массовом порядке открывались счета, на них перечислялись деньги через фиктивные фирмы, после чего одно физлицо снимало наличные со всех счетов, пояснил Скобелкин.
