8-го апреля без лицензии остался банк столицы «Соверен». По сообщениям ЦБ, кредитная политика банка была связана с высокими рисками.
Его деятельность основывалась на размещении денежных средств в активы низкого качества. Более того, организацию уличили в проведении финансово-кредитных операций, не соответствующих правилам внутреннего контроля банков по части противодействия легализации полученных незаконно денежных средств. Также банковские сотрудники игнорировали предписанные Центральным банком РФ требования.
Положение кредитного учреждения усугубила его вовлеченность в проведение сомнительных транзитных операций по выводу денег.
Согласно официальным данным, на 1-е марта «Соверен» был 485-ым в списке отечественных кредитных организаций по размеру активов.
