По информации пресс-службы Центрального Банка Российской Федерации, с 26 февраля 2016 года регулятор отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка КБ "Расчетный Дом" за неоднократное нарушение нормативов и нарушения федерального закана "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Также коммерческий банк проводил высокорискованную кредитную политику.
На момент лишения лицензии банк занимал 660 строчку в рейтинге банков России. У банка был один единственный офис в Москве, банкоматной сети не было, а в 2014 года в нем работало чуть более 40 человек. Кредитные и дебетовые карты КБ "Расчетный дом" не выпускал.
Организация и ранее нарушала законодательство. Так, в марте 2014 года ЦБ штрафовал фин.учреждение за нарушение федерального заказа о противодействии легализации доходов административным штрафом.
