Заместитель руководителя Росфинмониторинга Галина Бобрышева сообщила о том, что почти за три месяца нынешнего года число уведомлений от банковских организаций о подозрительных финансовых операциях выросло примерно в 2 раза и достигло 3 миллионов. Это касается в основном транзитных финансовых операций и «обналички» денежных средств.
По словам госчиновницы, в настоящее время начался процесс постепенного перетока денег теневого сектора из небольших банковских финорганизаций в крупные. На сегодняшний день не только легальная экономика столкнулась с некоторыми сложностями, но и теневой сектор заметно лихорадит. Как известно, в последнее время Центробанк РФ отозвал лицензии у большого количества малых банков, в которых часто аккумулировал денежные средства теневой бизнес. Поэтому «теневики» пытаются затеряться в крупных банковских кредитных организациях, имеющих развитую сеть филиалов.
Галина Бобрышева отметила, что в крупных банковских финучреждениях, которые приняли высокорисковых клиентов из банков лишенных лицензий, система мониторинга работает довольно эффективно. Так, почти за три месяца нынешнего года число уведомлений о подозрительных финансовых операциях подросло до 3 миллионов, что на 1,5 миллиона больше по сравнению с аналогичным временным отрезком 2015 года.
По мнению заместителя главы Росфинмониторинга, в службе осознают – это связано не с ростом объемов финансовых операций, а с тем, что просто высокорисковые клиенты раньше не попадали в поле зрения федеральных органов. С начала нынешнего года поток подозрительных транзитных финансовых операций, которые идентифицируются по внесению на счет денежных средств от большого количества лиц с последующим оперативным снятием, вырос в 3 раза, а объемы обналичивания увеличились в 2 раза.
Кроме этого за первые три месяца нынешнего года в 2 раза выросло число и в 5 раз объем финансовых операций, по которым клиенты не хотят раскрывать или специально задерживают все данные.
