По информации, поступившей из Росфинмониторинга, в прошлом году российские банковские организации известили ведомство примерно о 100 тысячах случаев, в которых клиенты банков пытались выполнить или уже осуществили весьма сомнительные финансовые операции. Общая сумма денежных средств, задействованных в подобных операциях, достигла 184 млрд. руб.
В ведомстве отметили, что большинство банков сумели выявить неадекватные действия клиентов и сообщили о них. Однако определенная часть российского банковского сектора не брезгует доходами, полученными от проведения сомнительных, а иногда и криминальных операций. Зачастую подобные действия связаны с теневыми схемами в экономике, реализацией наркотиков, отмыванием уведенных от налогообложения денежных средств. Среди основных уязвимостей можно выделить большое число компаний-однодневок, а также непрозрачные операции с ценными бумагами.
В Росфинмониторинге выделили главные группы рисков в сфере финансового обеспечения террористической деятельности. Во-первых, это сами активные участники подготовки терактов. Во-вторых, это организации, участвующие в формировании и распространении радикальной идеологии.
Еще одной большой зоной риска является бизнес, подпитывающий террористические и приграничные территории. Это касается незаконной торговле нефтью и нефтепродуктами, цементом, различными артефактами и так далее.
Среди потенциальных уязвимостей следует отметить такие операции, как денежные переводы, сбор разнообразных пожертвований, а также все, что связано с электронными технологиями в финансовой сфере.
